З роками масштабні рейди відзначили зростання незаконних шахрайств у Південно-Східній Азії. Знищення KK Park у М’янмі – сумнозвісного “центру шахрайства”, де утримували десятки тисяч людей і примушували до шахрайства – було подано як перемога. Однак оператори зникли ще до вибухів, змінивши місце розташування та залишивши тисячі можливих жертв торгівлі людьми. Ця модель є не винятком, а радше нормою: продуманий вихід, який ілюструє глибшу проблему.
Зараз експерти описують, що регіон вступає в епоху «шахрайських держав» — країн, де масштабне шахрайство глибоко інтегровано в установи, економіку та навіть уряди. Ця індустрія зросла настільки, що за масштабами конкурує зі світовою торгівлею наркотиками, приносячи щорічно десятки мільярдів доларів. На відміну від традиційної організованої злочинності, ці операції не є прихованими: вони діють відкрито, часто безкарно.
Індустріалізація шахрайства
Те, що починалося як дрібне онлайн-шахрайство, переросло у високоорганізовану промислову політичну економію. За останні п’ять років шахрайство стало домінуючою економічною силою в субрегіоні Меконгу, підживлюючи корупцію та змінюючи систему управління. Незважаючи на офіційні заперечення, уряди М’янми, Камбоджі та Лаосу не виявили реального інтересу до демонтажу промисловості, яка забезпечує їхні економіки. Рейди часто описують як тактику «вдари по кроту»: демонстрація, націлена на дрібних гравців, у той час як основні мережі залишаються недоторканими.
В основі цієї незаконної економіки лежить шахрайство з «різанням свиней», під час якого жертв заманюють у стосунки в Інтернеті, перш ніж їх обманюють на величезні суми. Сучасні технології, включаючи генеративний штучний інтелект, дипфейки та клоновані веб-сайти, тепер керують цими операціями. Жертви повідомляють про втрату в середньому 155 000 доларів кожна, що часто перевищує половину їхнього майна.
Державна змова та економічна залежність
Масштаби галузі вражають: оцінки коливаються від 70 мільярдів доларів до сотень мільярдів доларів на рік. Це призвело до швидкого розширення інфраструктури в зонах конфлікту та беззаконних прикордонних районах. У Лаосі в спеціальних економічних зонах працює близько 400 шахрайських комплексів. У Камбоджі одна компанія нібито заволоділа 15 мільярдами доларів у криптовалюті – сума, яка дорівнює половині всієї економіки Камбоджі.
Йдеться не лише про гроші, а й про політичну та державну участь на високому рівні. Генії-шахраї працюють на найвищому рівні, отримуючи дипломатичні повноваження та служачи урядовими радниками. У М’янмі шахрайські центри стали ключовим фінансовим потоком для озброєних груп. На Філіппінах колишнього мера Алісу Гуо нещодавно засудили до довічного ув’язнення за проведення масштабної операції з шахрайства під час перебування на посаді.
Новий нормальний
Нахабна безкарність сама по собі показова. Ці комплекси побудовані на очах, і держави толерують або навіть заохочують злочинну діяльність. Такий рівень співучасті уряду є безпрецедентним на сучасних нелегальних ринках. Ситуація стрімко загострюється, з 2020 року масштаби шахрайської економіки подвоїлися.
«Це область надзвичайного зростання… Він став глобальним незаконним ринком лише з 2021 року, і зараз ми говоримо про незаконний ринок понад 70 мільярдів доларів на рік». – Джейсон Тауер, Глобальна ініціатива проти транснаціональної організованої злочинності.
Поява «країн-ізгоїв» являє собою нову еру в транснаціональній злочинності, де корупція, економічна залежність і політична безкарність зливаються, створюючи самопідтримувану багатомільярдну екосистему. Проблема полягає не лише в шахрайстві, а й у підриві державного управління та нормалізації спонсорованої державою злочинності.
